沒收150億比特幣 美破獲史上最大殺豬盤

arco

美國政府14日宣布，已掌握入籍英國與柬埔寨的中國詐騙首腦陳志150億美元資產，將陳志擔任董事長的太子集團列為跨國犯罪組織，並對他及多名相關個人與實體實施制裁。司法部指出，這是美國司法部史上規模最大的沒收行動。

美國司法部上午發布聲明，指控目前在逃的陳志(Chen Zhi)涉嫌電信詐騙及洗錢，並請求法院同意沒收陳志詐騙所得、約12萬枚比特幣（現值為150億美元左右）。這筆錢原本存放於陳志持有私鑰的加密貨幣錢包中，目前已由美國政府接管。

現年38歲的陳志為中國福建人，2014年獲得柬埔寨國籍。目前不清楚他何時入籍英國。

跨國企業「太子集團」（Prince Group）總部位於柬埔寨，董事長陳志指揮集團在柬國各地設立強迫勞動詐騙園區，強迫被拘禁者從事「殺豬盤」（pig butchering）加密貨幣投資詐騙，從美國及其他地點的受害者竊取數十億美元。財政部指控總部在柬埔寨的太子集團為跨國犯罪組織（TCO），並向這個組織中的146個目標實施制裁，制裁名單包括3名台灣人，和9家在台北登記的公司。

紐約東區聯邦檢察官諾切拉（Joseph Nocella）指出，「太子集團」的投資詐騙造成全球受害者承受無法計量的痛苦，而這些罪行是建立在被販運、被迫勞動者的犧牲之上。

司法部國家安全部門主管艾森柏格（John Eisenberg）則表示，遭販運的勞工被關押在類似監獄的場所，被迫進行大規模網路詐騙，全球數千人受害，其中許多人就在美國。

建立長期關係博取受害者信任

根據起訴書和沒收令狀，約自2015年來，陳志一直擔任「太子集團」的創辦人兼董事長，在30多個國家經營數十家商業實體，表面上的主要業務為房地產開發、金融及消費者服務。

然而，陳志及其他「太子集團」高層暗中將集團發展成為亞洲最大的跨國犯罪組織之一。在陳志的指示下，「太子集團」透過在柬埔寨各地經營詐騙機構，進行加密貨幣投資詐騙，從中獲取巨額利潤。

司法部指出，為了實施這些騙局，犯罪份子透過簡訊或社群媒體應用程式接觸不知情的受害者，誘騙他們將加密貨幣轉入指定帳戶，聲稱該資金將用於投資並產生獲利。

事實上，這些資金遭犯罪者洗錢以供自身使用。詐騙者常以建立長期關係的方式博取受害者信任，再竊取其資金。

鐵絲網園區內的酷刑

「太子集團」透過販賣數百名勞工，強迫他們在柬埔寨的園區執行詐騙任務，經常以暴力威脅。這些園區設有大型宿舍，周圍環繞高牆及鐵絲網。陳志直接參與管理園區，並保存每個園區相關的記錄，包括追蹤利潤的帳本以及各房間負責執行哪類詐騙的紀錄。

陳志還保存描述園區內「手機農場」（phone farms）的文件，這些自動化呼叫中心利用數千支手機及數百萬個手機號碼，以協助實施各類詐騙計畫。陳志直接參與對強迫勞動營內人員使用暴力，並持有「太子集團」暴力手段的影像資料，包括毆打和其他酷刑手段的照片。陳志直接與下屬溝通，討論如何懲罰「惹事者」。

不法收益用於豪華旅遊購奢侈品

司法部說，陳志和「太子集團」高層組成的緊密網絡，利用其在多個國家的政治影響力來保護犯罪活動，並向政府官員行賄以避免執法部門干預。隨後，他們透過專業洗錢活動以及表面上合法的商業企業網路，例如線上賭博及加密貨幣挖礦業務，來洗白詐欺收益。

在陳志指示下，太子集團同夥使用複雜的加密貨幣洗錢技術來掩蓋集團詐欺利潤來源，包含所謂「噴灑」（spraying）與「漏斗」（funneling）技術，也就是將大量加密貨幣反覆分散至數十個虛擬貨幣地址，再重新集中至少數的虛擬地址，以掩蓋金源。

陳志向「太子集團」的其他人吹噓挖礦業務「利潤可觀，因為沒有成本」，也就是說，加密貨幣挖礦業務與合法企業不同，資金來自眾多受害者。

陳志及同夥將部分犯罪所得用於豪華旅行和娛樂，購買手錶、遊艇、私人飛機、度假屋、高檔收藏品及稀有藝術品等奢侈品，包括透過紐約市一家拍賣行購買的畢卡索畫作。

一旦罪名成立，陳志將面臨最高40年刑期。司法部表示，美國財政部今天同步將太子集團列為跨國犯罪組織，並宣布對陳志及多名相關個人和實體實施制裁。根據美國聯邦調查局報告，光是2024年，加密貨幣投資詐欺就造成了逾58億美元的損失。

美國線上詐騙金額已累積高達166億美元，美國政府估計美國民眾2024年因為東南亞的詐騙行動至少損失10億美元。

檢察官在法庭文件中指出，在陳志的指導下，該公司在柬埔寨建立並營運至少10個詐騙園區。據指控，他們販運勞工，將其限制在如同監獄般的設施中，強迫他們進行線上詐騙，受害者遍及全球數千人。這些詐騙者經營著工業規模的詐騙活動，包括設立電話農場。文件顯示，其中兩個設施擁有1250部手機，控制著大約76000 個社群媒體帳戶用於詐騙。

作為與美國當局聯合行動的一部分，英國外交部表示，他們已凍結陳志網絡的資產，包括倫敦的19處房產。其中包括一棟位於倫敦市中心、價值高達1億英鎊的辦公大樓。這是近年破獲最大宗的殺豬盤集團，也是美國司法史上最大查扣行動。

arco

Huione Guarantee（匯旺擔保）是一個基於Telegram的市場，為東南亞的詐騙分子提供服務，其中包括那些實施所謂「殺豬」騙局的詐騙分子。

該平台上的商家出售科技、個人資料和洗錢服務。交易總額至少達 240 億美元，是有史以來最大的非法線上市場。

Huione Group最近推出了一系列加密相關產品，包括美元穩定幣、區塊鏈、加密貨幣交易所和訊息應用程式。

Elliptic已經確定了數千個與 Huione 企業以及在 Huione Guarantee 上運營的非法供應商相關的錢包地址，可使加密客戶能夠保護自己免受此類活動的侵害。

2024年7月，Elliptic曝光Huione Guarantee（匯旺擔保）是一個價值數十億美元的網路詐騙者市場，其中包括負責所謂殺豬騙局的人。這個中文市場隸屬於Huione Group（匯旺集團）。 Huione Group是一家與柬埔寨統治者洪森家族有聯繫的柬埔寨企業集團。

Elliptic研究人員在該平台上發現了數千名供應商，他們提供洗錢服務、被盜個人資料、技術和其他進行大規模網路詐騙所需的物品。我們甚至發現了用於詐騙園區工人的電鐐銬，其中許多人被販賣到該國。該市場似乎是跨國有組織犯罪集團對全球受害者實施詐騙的關鍵推動者。

Elliptic 的研究以及由此引發的國際關注似乎也影響了 Huione Guarantee 的上市政策。該市場先前曾表示，它對其平台上買賣的具體商品不承擔任何責任。然而，在我們的研究發表後，Huione Guarantee 表示，某些類型的商業活動是被禁止的，包括與「人口販賣」、「槍支」和「恐怖主義」有關的任何活動。

Elliptic的研究發布後，Huione Guarantee 網站上添加了一條通知，宣布對可以在市場上銷售的商品和服務實施新的限制。

Huione Guarantee市場持續成長

然而，Huione Guarantee 上提供的商品和服務似乎基本上沒有變化，業務也蒸蒸日上。我們最新的分析顯示，Huione Guarantee及其供應商使用的加密貨幣錢包至少收到了240億美元。自7月我們的研究報告發布以來，每月流入量增加了 51%。

此外，近60億美元的加密貨幣已透過主要用於Huione Guarantee線上賭博的 Telegram 機器人流動。對透過該平台下注的初步分析表明，其中大部分可能構成洗錢。

這些數字表明，Huione Guarantee已經是有史以來最大的線上非法市場。它讓有史以來最大的暗網市場 Hydra 相形見絀，後者在六年的發展歷程中獲得了約 50 億美元的加密貨幣。這反映了網路詐騙的規模與網路非法毒品交易相比的巨大，而後者是迄今為止大多數暗網市場的焦點。

arco

美國政府今天宣布，已掌握入籍英國與柬埔寨的中國詐騙首腦陳志150億美元資產，將陳志擔任董事長的太子集團列為跨國犯罪組織，並對他及多名相關個人與實體實施制裁。

美國司法部聲明，指控目前在逃的陳志涉嫌電信詐騙及洗錢，並請求法院同意沒收陳志詐騙所得、約12萬枚比特幣（現值為150億美元左右，約新台幣4605億元）。這筆錢原本存放於陳志持有私鑰的加密貨幣錢包中，目前已由美國政府接管。

跨國企業「太子集團」（Prince Group）總部位於柬埔寨，董事長陳志指揮集團在柬國各地設立強迫勞動詐騙園區，強迫被拘禁者從事「殺豬盤」（pig butchering）加密貨幣投資詐騙，從美國及其他地點的受害者竊取數十億美元。

此外，根據媒體報導，美國財政部今天同步將太子集團列為跨國犯罪組織，並宣布對陳志及多名相關個人和實體實施制裁。制裁名單包括3名台灣人，均為女性，和9家在台登記的公司，包括聯凡、博居等有限公司，以及台灣太子不動產；其中8間公司都登記在北市大安區的「和平大苑」，相關法人代表均是新加坡商。

台北地檢署指出，今天主動分案偵辦，案由為違反洗錢防制法等，因是跨境案件，由檢察官視案情需要是否請求司法互助。

法務部官員表示，台北地檢署已分案處理，北檢或美方若有請求司法互助的必要，法務部將依司法互助程序進行。

調查局官員則說，本案是否涉及不法，調查局已立案偵辦中，並持續與海外司法單位互助合作打擊犯罪。