美國查中國護照攜帶大量美金入境

新台灣

美國財政部周四發布22頁報告，發現中國公民在美國參與大規模洗錢活動，過去5年透過美國金融機構轉移3,120億美元的非法現金。

《華爾街日報》報導，美國財政部表示，近年來，中國洗錢集團猖獗，已透過美國銀行和其他金融機構轉移約3,120億美元的非法交易，以幫助墨西哥販毒集團和其他犯罪份子。

這個日益壯大的市場讓墨西哥販毒集團的黑錢與希望將積蓄轉移出境的中國富商權貴聯繫起來。

目前，這個市場受到川普政府的審查，川普政府希望銀行業能夠協助打擊這類犯罪。

《華爾街日報》今年稍早的一篇報導重點介紹這樣的洗錢網路如何在洛杉磯縣各地的提款櫃員機存入5位數到6位數的黑錢。

美國財政部指出，中國公民的洗錢網路如今已成為非法貨幣服務業的主宰者，Jalisco New Generation、Sinaloa販毒集團等黑幫利用洗錢網路轉移毒品銷售利潤。

中國公民幫墨西哥毒梟洗錢

中國洗錢網路利用中國學生和與北京有關的房地產交易，為販毒集團和其他犯罪組織洗錢。這類非法洗錢網路還涉及諸如「殺豬盤」詐騙、人口販賣和醫療保險詐欺等犯罪活動。